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Más de tres millones de euros por comisiones a testaferros relacionados con Raúl Morodo

PDVSA realizó pagos de comisiones testaferros vinculados con Raúl Morodo ex embajador español en Venezuela con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y su hijo Alejo Morodo, por tres millones de euros.

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Último Minuto: Cuatro detenciones en las oficinas de Raúl Morodo por blanquear millones de Venezuela

La Policía Nacional española ha desarrollado esta mañana varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela.

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Aprueban extradición de dos altos ex funcionarios venezolanos a EE UU por blanqueo de capitales

EFE
El Gobierno español aprobó este viernes, 9 de febrero, la entrega a Estados Unidos de dos ex altos cargos del Gobierno venezolano para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Se trata del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y de Luis Carlos León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, empresa subsidiaria de la compañía pública estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Ambos fueron detenidos en Madrid el pasado 26 de octubre y actualmente se encuentran en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional española.

En un comunicado, se explica que ambos son sospechosos de haberse asociado entre 2011 y 2013 con ungrupo de funcionarios de alto nivel de PDVSA para solicitar sobornos a vendedores y empresas a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y en los cobros en las facturas durante la crisis de liquidez venezolana.

Las ganancias obtenidas fueron blanqueadas en complejas transacciones financieras internacionales y en algunos casos mediante inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, donde estaban radicadas algunas empresas afectadas.

Ya en enero pasado el Ejecutivo español aprobó la entrega a Estados Unidos de César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven, empresa subsidiaria de PDVSA.

Además de esta entrega y las dos de este viernes, EEUU también reclama a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA.

 

Véalo antes que lo quiten – España mantiene congelados dineros de Chavistas

  LO QUE NO SE VE EN LA TV DE VENEZUELA

En esta nueva entrega de la serie: Lo que no se VE en la TV de Venezuela, NTN 24 visita la sede del Diario El Mundo de España y entrevista al periodista Javier Gallego, quien lleva la investigación de los fondos mal habidos procedentes de Venezuela y que fueron utilizados en el mil millonario blanqueo de capitales que se investiga en en la Banca Privada de Andorra y el Banco Madrid de España. Esto fue lo que dijo el periodista de la fuente económica de El Mundo de España.

Escándalo Financiero: El Tribunal Penal de Andorra autorizó sacar dinero a los chavistas

  • ESCÁNDALO FINANCIERO En contra del criterio de la Fiscalía y de EEUU
  • La sentencia permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían ex dirigentes venezolanos

El Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar fondos multimillonarios por falta de pruebas, según una sentencia que no es pública y a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Esta sentencia permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían ex dirigentes venezolanos en Banca Privada d’Andorra (BPA), la matriz de Banco Madrid.

El fallo judicial está fechado hace 10, el 13 de mayo de 2013, y contradice a la propia Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos, FinCEN y al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que han lanzado una investigación sin precedentes sobre BPA y Banco Madrid con la presencia de clientes chavistas como uno de los principales hitos del escándalo.

De hecho, la fiscalía andorrana se opuso a la sentencia del tribunal penal andorrano hasta que fue inapelable en desbloquear el dinero venezolano.

Estos fondos habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012 a petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de EEUU por presunto delito de blanqueo de dinero. Se sospechó que estos jerarcas venezolanos lavaban en Andorra dinero procedente de sobornos internacionales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos por parte del Gobierno de Chávez.

Sin embargo, tras año y medio de embargo, los abogados de los venezolanos lograron que la titular del Tribunal de Corts, Anna Estragués, ordenara el desbloqueo de su patrimonio. Esta instancia judicial se pronunció en apelación en contra del criterio de la Fiscalía, que sostenía que había indicios suficientes e investigación en curso como para mantener el bloqueo de cuentas como medida cautelar imprescindible. “Todos estos elementos no son obviamente actuales, ha transcurrido ya casi año y medio desde la adopción de la medida cautelar, un tiempo suficiente para sustentarla, pero no se han aportado otros elementos de entidad suficientes o indicios del delito original del presunto blanqueo realizado en el Principado, por lo que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el levantamiento de las medidas preventivas”, sentencia el Tribunal de Corts.

Fuentes próximas a la investigación aseguran a este diario que los beneficiados por la sentencia andorrana que pudieron retirar su dinero del BPA son algunos de los nombres que figuran en el informe del Sepblac, porque también eran clientes de Banco Madrid. Estos incluyen, como ya reveló EL MUNDO el pasado día 16, ex altos cargos del régimen de Chávez que firmaron contratos con empresas españolas para “asesorarlas” en la adjudicación de contratos multimillonarios.

Este diario también publicó el pasado día 21 el caso de Diego Salazar, primo hermano del ex ministro de Chávez y del embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, al que le habían bloqueado 200 millones en BPA a finales de 2012, según un informe policial remitido a la Audiencia Nacional. En una grabación que consta en la investigación policial de la llamada Operación Clotilde, el representante de Salazar en BPA aseguraba al directivo de esta entidad financiera que su cliente se proponía sobornar a las autoridades andorranas para que le desbloquearan su dinero. “Diego [Salazar] quería hacer lo mismo [que había hecho en el pasado con la policía venezolana], o sea, sobornar a las autoridades andorranas para quezanjasen el bloqueo judicial“. En su informe de alerta contra BPA, la FinCEN sospecha de un blanqueo de 2.000 millones de dólares procedentes de la petrolera venezolana PVDSA, presidida por el primo de Salazar.

La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en, entre otros factores, que la propia policía andorrana no ha descubierto el origen de los fondos, movidos a través de una compleja red con empresas en Panamá e Islas Vírgenes, y la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.

Omar Farías el único que dio la cara y aclara su relación financiera con Banco Madrid

Omar Farías Banco Madrid

“Los negocios en dólares hay que tramitarlos fuera de Venezuela”, dice el empresario de los seguros Omar Jesús Farías Luces, en entrevista concedida al diario El Mundo en Madrid. Según los periodistas españoles, llamaron a todos los involucrados en las denuncias de Blanqueo de Capitales, pero el único que decidió hablar francamente sobre su relación con el cuestionado Banco Madrid, fue el Presidente de la Junta Directiva de Seguros Constitución.

MARISA RECUERO Madrid ANTONIO RUBIO Madrid 30/3/2015

El hotel de lujo Gran Meliá Fénix de Madrid fue su residencia durante cinco años, cuando empezó a visitar España en la antesala de la crisis. Una de las oficinas de Banco Madrid creció junto a este establecimiento hotelero, en el número 2 del Paseo de la Castellana. Omar Farías, conocido como el zar de los seguros de Venezuela, decidió abrir una cuenta en esta entidad. Hoy, España lo investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales a través de Banco Madrid. Este diario contactó con Farías en Caracas. «Mi total disposición a hablar y a explicar», advierte el empresario nada más descolgar el teléfono.

– ¿Cómo contactó usted con Banco Madrid? ¿Por qué abrió una cuenta en esta entidad?

«Me alojaba en el hotel Fénix y el banco estaba detrás, así que abrí una cuenta personal y después otra».

– Usted tiene propiedades en España. ¿Por qué invirtió en este país?

«Sólo tengo los pisos [dos]», responde sin más.

– ¿Y la empresa Inversiones Porbónica, domiciliada en Majadahonda, en Madrid?

«Sí, es la propietaria».

– Según el Registro Mercantil, esta empresa no tiene empleados y tampoco consta ninguna actividad. ¿Para qué la usa entonces?

«Creé esa empresa con la única finalidad de que fuera la propietaria de los inmuebles, y en algún momento pensé en comprar sociedades de correduría de seguros en España. Pero con la crisis ese negocio no cayó, más bien subió. Así que no hice nada».

– Esta empresa está siendo investigada por un presunto blanqueo de capitales a través de Banco Madrid.

Farías insiste en que la fundó para «manejar los gastos del apartamento. Tenía un coche, que vendí. Por eso no tiene empleados», justifica. Alega que «cualquier persona natural o jurídica podía haber tenido cuenta en ese banco, porqueel banco no tenía ningún problema».

«Los 13 millones que han salido en prensa corresponden a una transferencia que no fue a Omar Farías, fue a Seguros Constitución [titular de la cuenta en Banco Madrid] para el pago de unas primas por parte de un cliente de Venezuela para amparar un riesgo patrimonial importante».

«Todo el dinero que se ingresó en la cuenta de Seguros Constitución fueron fondos provenientes de primas. Y los pagos que han salido eran para hacer pagos de primas a reaseguradores. Todo lo que entró y todo lo que salió siempre tuvo que ver con el seguro».

– ¿Es habitual realizar estas operaciones tan cuantiosas?

«Nosotros hacemos estas operaciones financieras normalmente. Cuando los negocios son en bolívares se tramitan en Venezuela, pero cuando son en dólares hay que tramitarlos en los bancos de fuera, porque en Venezuela no se puede».

– ¿Alguien se ha puesto en contacto con usted por el caso de Banco Madrid?

«Nadie, porque yo no tenía ya cuentas ahí. Las cuentas se cerraron porque ellos no podían atenderlas alegando ser una banca de inversión».

Omar Farías asegura no conocer a ninguna de las otras personas implicadas en el caso, pese a advertir de que «en Venezuela nos conocemos todos». «Con Diego Salazar tampoco tengo ningún tipo de negocio, pero sí lo conozco». «Quiero que sepa algo, yo siempre le voy a decir la verdad», se defiende el empresario venezolano.

De ser un simple corredor de seguros a convertirse en dueño de un jet privado, un helicóptero, un yate y propiedades inmobiliarias y empresas en Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Panamá y España. ¿Cómo se llega a eso?

«Llevo trabajando desde los siete años. Primero con mi padre, en su negocio de venta de víveres. A los 18 estuve en una compañía de seguros, y a los 20 me hice productor de seguros. Seis años después monté mi primera sociedad. Siempre estuve en Venezuela persiguiendo negocios corporativos, privados o de Estado. En mi país, el Estado es el principal comprador. No hay ninguna compañía de seguros que no negocie con el Estado».

Omar Farías es dueño de AsistaNet, la compañía venezolana de asistencia médica primaria; DentalNet, en la rama odontológica; la Red de Previsión Funeraria (RPF), gestora de los cementerios y empresas de funerarias de Venezuela; La Caravana de la Salud, compañía que da servicios de ambulancias y atención primaria domiciliaria en el país bolivariano. Farías también es propietario de la sociedad de grúas de Venezuela y del gigante de los seguros venezolanos Seguros Constitución. «En 2005, doy el salto».

Entra en Ecuador a través de Seguros Memoser. Accede a Panamá. En República Dominicana compra la sexta compañía aseguradora del mercado por ocho millones de dólares. Sin duda, un imperio que Farías defiende advirtiendo de que «no es el único caso ni en América ni en el mundo» de persona que se hace millonaria con su trabajo.

Rafael Ramírez (PDVSA) ingresa a la lista de Clientes Peligrosos por caso BPA

  • La entidad andorrana establecía negocios a cambio de lavados de capital

  • Gao Ping o Andrei Petrov son dos mafiosos con los que el banco negociaba

Banca Privada d’Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad que fue intervenida por el Banco de España tras la investigación iniciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Éste acusa a la entidad andorrana de actuar como vehículo para el blanqueo de capitales y de “proveer servicios para personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado, la corrupción y el contrabando”.

Fundado en 1962, el BPA es el cuarto banco más grande de los cinco bancos de Andorra y tiene 1790 millones de euros en activos.

Entre los clientes “peligrosos” con los que la entidad andorrana establecía negocios a cambio de lavados de capital se encuentran Gao Ping, implicado en una trama criminal y de corrupción policial; Andrei Petrov, cabeza de la mafia rusa; el Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Andrei Petrov

Andrei Petrov, mafioso ruso MUNDO

Desde 2011 hasta febrero de 2013, un alto cargo del BPA en Andorra proporcionó ayudas sustanciales a Andrei Petrov, cabecilla de varias organizaciones criminales rusas dedicadas a la corrupción. Petrov se servía de la delincuencia organizada transnacional para sobornar a funcionarios locales en España. Después de que se rechazara la solicitud del mafioso para abrir una línea de crédito en un banco español, BPA se encargó de que la obtuviera en su entidad y que esa aplicación no fuera vista como sospechosa. Petrov fue detenido en la ‘Operación Clotilde’ en Lloret de Mar (Girona), por el lavado de aproximadamente 56 millones.

Petróleo de Venezuela

El ministro de Petróleo de Venezuela  Rafael Ramírez

La acción de la FinCen (Red de Persecución de los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro) también se refiere a la actividad corrupta de un segundo dirigente del BPA, que aceptó comisiones ‘exorbitantes’ de PDVSA, la petrolera controlada por el Gobierno de Nicolás Maduro y una de las principales fuentes de ingresos del país. Esta “dudosa” actividad consistió en la constitución de empresas ficticias, creación de falsos contratos y productos financieros complejos para extraer fondos de la petrolera venezolana. BPA facilitó el movimiento de aproximadamente 2.000 millones de dólares a través de estas empresas pantalla.

Gao Ping

Gao Ping JOSÉ AYMÁ

Según la investigación un tercer alto cargo de BPA aceptó sobornos a cambio de soportar transferencias de efectivo a granel de Gao Ping, al que se acusó de lavar dinero a través de la entidad. Ping actuaba en nombre de una organización criminal transnacional que se dedicaba al tráfico de personas y al blanqueo de capital. Por medio de sus socios, “Ping pagó comisiones exorbitantes a los empleados de BPA para aceptar depósitos de efectivo en cuentas con menor supervisión y transferir los fondos a supuestas sociedades pantalla en China”, relata el informe del FinCen. El mafioso chino fue detenido en España en septiembre de 2012, en la ‘Operación Emperador’. Se intervinieron 20 millones de euros en efectivo para financiar las transferencias electrónicas enviadas a las cuentas de Ping en China.

Sinaloa

Detención de “El Chapo”, del cártel de Sinaloa REUTERS

El cártel de Sinaloa es una organización criminal mexicana dedicada principalmente al narcotráfico. El cártel se puso en contacto con la Banca Privada d’Andorra (BPA) para que actuara de intermediario y atrajera a potenciales clientes interesados en el blanqueo de capitales. Esto lo hacía solicitando que los clientes enviaran transferencias más pequeñas a través de cuentas en otras instituciones para las cuentas de uso exclusivo en BPA. La organización mexicana utilizaba sociedades pantalla panameñas, españolas y suizas para atraer a los clientes. Varias de estas sociedades poseían cuentas bancarias, incluyendo al BPA.

http://www.elmundo.es/economia

Al Descubierto Corrupta sociedad entre Españoles y Chavistas

Carlos Aguilera

CARLOS SEGOVIA | FERNANDO LÁZARO Madrid

El servicio Antiblanqueo ha descubierto en Banco Madrid contratos sospechosos de empresas españolas con el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez que pueden suponer hasta 90 millones de dólares en comisiones a cambio de su ayuda en la súper obra del Metro de Caracas.

El presidente venezolano terminó adjudicando el proyecto a un consorcio español formado por CAF, Constructora Hispánica, Cobra y Dimetronic por valor de 1.850 millones de dólares y las comisiones pagadas fueron del 4,8% del total.

En el informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) remitido a la Fiscalía consta que las cuatro empresas españolas no sólo estaban unidas en el consorcio que logró la multimillonaria rehabilitación del metro de la capital venezolana.

También tenían otro nexo, el de contar con un mismo socio para “asesoría”, “apoyo comercial” o “representación”, un mismo comisionista para que las ayudara a conseguir el contrato.

El agraciado era la empresa Tecnotren de Venezuela, que tiene como importante accionista, -con un 40% del capital- a un cliente de Banco Madrid, Carlos Luis Aguilera Borjas. Como ya publicó EL MUNDO el pasado lunes, se trata del ex jefe de los servicios de Inteligencia e incluso ex guardaespaldas personal de Hugo Chávez en la pasada década.

Alianza con Tecnotren

En la filial española del banco andorrano BPA consta que tanto Constructora Hispánica, como Cobra y Dimetronic, firmaron por separado contratos con la empresa de Aguilera en la que le garantizaban un 4,8% de comisión de lo que consiguieran en el contrato del Metro de Caracas. No aparece también el contrato de CAF, pero sí consta que la constructora vasca tenía también firmada una alianza con Tecnotren.

Si pagó la misma comisión que las otras tres, la empresa de Aguilera puede haber cobrado hasta 90 millones de dólares. Sin el concurso de CAF habría ingresado cerca de 50 millones. Además, estas compañías españolas tenían también formada una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otra empresa venezolana, Servicios para Metro (Semeca), también participada al 40% por Aguilera.

“Llama la atención, entre otros factores, que las tres empresas -teniendo objetos sociales diferente- elijan al mismo consultor y que en los tres casos se elija una retribución variable y no fija, siendo además idéntico el porcentaje de remuneración”, se afirma en el informe del Sepblac que obra en poder de este periódico.

Según los especialistas, estos contratos se firmaron entre octubre de 2007 y junio de 2008. El 3 de octubre de ese año, el consorcio español logró el contrato del metro, arrebatándoselo a un rival francés. En aquellas fechas, al frente del Gobierno estaba en España José Luis Rodríguez Zapatero. Las relaciones comerciales con Venezuela eran potentes. De hecho, el Ministerio de Defensa, a cuyo frente estuvo José Bono hasta 2006, había formado importantes contratos con el Ejecutivo venezolano para la venta de material militar.

Cobra pertenecía ya en esa época a la constructora ACS y Constructora Hispánica estaba presidida porAlfonso García Pozuelo, ahora imputado por el caso Gürtel.

Pago de comisiones

El pago de estas comisiones se une al ya publicado por este diario con respecto a Duro Felguera. La empresa asturiana, que registró ayer una fuerte caída en Bolsa,pagó 50 millones al ex viceministro de Energía del régimen de Chávez, Nervis Villalobos, por prestar «asesoría oral» en el contrato de construcción de una central de ciclo combinado en Venezuela por valor de 1.500 millones de dólares.

Aguilera era cliente de Banco Madrid y al Sepblac le ha llamado la atención en especial porque recibió, en agosto de 2013, una transferencia desde Suiza de 600.000 euros y remitió a EEUU 87.973 dólares semanas después.

Indicios no comunicados

En opinión de los investigadores, “concurren indicios de blanqueo de capitales” y critican que Banco Madrid ni aplicó un examen especial a Aguilera ni comunicó al Sepblac tales indicios.

Pero no sólo los apellidos de Aguilera y de Villalobos aparecen en el informe del Sepblac sobre dirigentes del anterior régimen venezolano de Hugo Chávez. También del aparato de Seguridad de Chávez es otro cliente de Banco Madrid, el ex viceministro Alcides Rondón. Es uno de los casos en los que la entidad incumplió, según los investigadores, su obligación de realizar un examen especial, tal y como establece el artículo 52.1 g de la citada Ley de 2010.

Es el mismo caso de Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera PDVSA, también cuando era presidida por Rafael Ramírez. Esta gigantesca empresa venezolana, clave para la economía de su país, figura de forma destacada en el informe estadounidense como importante plataforma de fondos.

Pero además de vínculos con el anterior ejecutivo venezolano, en las pesquisas figuran también importantes movimientos de tramas criminales relacionadas con la mafia china (operación Emperador) o con la rusa (operación Clotilde).

El informe elaborado por los especialistas del Banco de España se encuentra ya en manos de la Fiscalía, que ha decidido abrir unas diligencias previas.

El guardaespaldas de Hugo Chávez

El hombre de la seguridad. Un militar de la máxima confianza de Hugo Chávez. El que fuera presidente venezolano confiaba a ojos ciegos en él. No en vano, Carlos Luis Aguilera había sido uno de sus guardaespaldas, del primer cinturón de seguridad, cuando llegó al poder tras las elecciones de 1998. Pertenecía a su guardia de corps. Aguilera participó junto a él en el fallido golpe de Estado que dio el chavismo antes de alcanzar el poder. Cursó estudios de Ingeniería en Sistemas (aunque no los acabó). Fue el último director de la Disip antes de que se creara el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Llegó a estar también al frente de la dirección de Relaciones presidenciales y ocupó la cartera de viceministro de gestión Comunicacional al Ciudadano. Aunque ni es residente en España ni tiene doble nacionalidad, el que fuera gerifalte del chavismo señaló como dirección una vivienda de Pozuelo (Madrid). / F. L. / C. S.

Hay dinero venezolano en bancos investigados por lavado de dinero

dólar 660

– El rastreo que hizo la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCen) arrojó que existe un grupo venezolano de lavado de dinero denominado Third Party Money Launderers (TPML) que basó sus operaciones en la Banca Privada de Andorra (BPA) “para depositar el producto de la corrupción pública

El rastreo que hizo la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCen) arrojó que existe un grupo venezolano de lavado de dinero denominado Third Party Money Launderers (TPML) que basó sus operaciones en la Banca Privada de Andorra (BPA) “para depositar el producto de la corrupción pública.

CARACAS.- TAMOA CALZADILLA / ESPECIAL DLA

El sacudón de los bancos intervenidos e investigados, por manejar dinero proveniente del lavado de capitales, crimen organizado y corrupción salpica a venezolanos. Pero no a cualquier tipo de venezolanos, son funcionarios vinculados a la estatal petrolera Pdvsa y a personajes de altos cargos, con varios años en el poder, de Chávez y ahora de Maduro.

El rastreo que hizo la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCen) arrojó que existe un grupo venezolano de lavado de dinero denominado Third Party Money Launderers (TPML) que basó sus operaciones en la Banca Privada de Andorra (BPA) “para depositar el producto de la corrupción pública. Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, agentes residentes en Panamá, y un abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas panameñas”, reza el informe del Departamento de Estado.

El documento le quitó la tranquilidad a más de uno en Venezuela, pues es categórico en cuanto a la participación de algunos personajes en esa red TPML, que abrió más de 100 empresas ficticias y emprendió negocios “con fines de lucro ilícito. Estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano y se basó en varios métodos para mover fondos, incluidos los contratos falsos, préstamos caracterizados erróneamente, sobre facturación y subfacturación y otros esquemas” de legitimación de capitales.

La guinda de la torta y el epicentro de los nervios de los últimos días está en una revelación: más de 50% de esas compañías de maletín estaban asociadas a Pdvsa y fueron usadas como fachada para mover más de 2.000 millones de dólares de esos fondos públicos, y BPA les hizo los favores. ¿Cómo? Con la colaboración de un ejecutivo de alto nivel de la BPA, hoy intervenida.

Familia petrolera

Por las fechas en las que ocurrieron las operaciones, todos los caminos conducen a Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de Pdvsa, ahora embajador de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU . También a algunos de sus familiares, como su primo Diego Salazar Carreño, quien manejaba el área de seguros y reaseguros, y su cuñado Baldo Sansó, hermano de su esposa Beatrice Sansó de Ramírez.

Carlos Tablante, exdiputado venezolano experto en investigaciones de lavado de dinero y editor del portal Cuentasclarasdigital.org, destaca que no hay escándalo financiero global donde no aparezca el nombre de “algún boliburgués o su testaferro”.

La noticia llega justo en el momento en que la Casa Blanca declaró “emergencia” por la situación política venezolana y puso luces sobre el peligro que representa para la seguridad nacional estadounidense. La medida derivó en acciones claras contra seis militares y una fiscal venezolana, todos vinculados con la represión de las protestas de la oposición. Sin embargo, el “combo” de suspensión de visas venía con congelamiento de cuentas e inclusión en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac); y una palabra que cada vez cobra más vida en todo el caso: corrupción.

Joan Pau Miquel Prats, uno de los principales dirigentes de la BPA fue detenido en el proceso de una investigación sobre presunto blanqueo de dinero, indicó el sábado la policía andorrana, y reportó La Voz de Galicia. Se esperan nuevas detenciones entre la dirigencia del banco. Y no es la primera vez que sucede. Tampoco es la primera vez que existen conexiones venezolanas en esas detenciones, averiguaciones y juicios. Esta historia no termina de ser contada.

Se prendieron las alarmas

Algunos analistas y expertos en la materia, en Venezuela, como Thays Peñalver y Alejandro Rebolledo, han explicado cómo estas no son medidas que se toman de la noche a la mañana. Por el contrario, provienen de una larga investigación, de años. Peñalver advirtió que “EEUU en 16 años permitió a los chavistas corruptos llevar sus mal habidas fortunas, ya con el mapa situacional tienen la red completa”. Rebolledo apunta hacia una estrategia que los va dejando hacer, depositar, transferir, para identificar “brokers”, complicidades y redes, hasta que un día proceden.

Rebolledo, especialista en antilavado de dinero y legitimación de capitales, comentó que si el Estado no actúa para exigir la recuperación de activos congelados en otros países, por presuntos actos de corrupción, “está dando un muy mal mensaje al país y a la comunidad internacional, incluso se podría presumir una ceguera voluntaria para no levantar polvo en relación a dinero y bienes”.

También respondió algunas de las principales preguntas que surgen en torno a este polémico caso.

– Detectan dinero de funcionarios venezolanos en bancos investigados por lavado de dinero ¿qué implicaciones tiene para ellos, para Venezuela y para los países con los que mantienen relaciones comerciales?

El Fincen en su informe establece que altos funcionarios venezolanos utilizaron como mecanismo para lavar dinero el Banco de Andorra y como métodos la sobrefacturación, subfacturación, compañías fachadas y contratos falsos en complicidad con un gerente del banco de Andorra, quien cobraba comisiones exorbitantes. Tendría que verificarse las transferencias realizadas y quiénes pueden estar vinculados, empresas y personas naturales. Para el país, quedan al descubierto las debilidades en las políticas para combatir la corrupción pública.

– ¿Pudiera separarse una responsabilidad individual de los funcionarios, de la estatal petrolera, por ejemplo?

Claro, la responsabilidad penal es individual . Se debe verificar a los responsables y establecer quiénes están relacionados con negocios en Pdvsa y sus filiales y quiénes son los proveedores o empresas que realizan negocios con la petrolera dentro y fuera de Venezuela.

– El dinero congelado de esas cuentas se puede recuperar? ¿A dónde va?

El dinero se puede recuperar la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional convenciones suscritas por Venezuela y la ley orgánica contra la delincuencia organizada tienen suficiente mecanismos para poner en marcha la cooperación internacional y la asistencia legal mutua, El dinero se congela y se le notifica al Fincen agencia del Dpto del Tesoro americano que se encarga de vigilar el sistema financiero americano y evitar que este se contamine a través de la amenaza del crimen organizado

– ¿Qué es la Third Party Money Launderes-TPML y cómo operaba?

Son especialistas que le lavan el dinero a otras personas, los asesoran le montan estructuras de lavado de dinero. Los Third Party Money Processors son servicios de cobro a terceros que funcionan como banco y usan una cuenta para recibir todos los pagos de sus clientes normalmente retailers (minoristas) o abogados.

– ¿Qué le espera a Pdvsa después de todo esto?

Pdvsa, lamentablemente, tiene un riesgo reputacional y operacional que puede terminar en uno legal. Debe hacer una revisión exhaustiva de quiénes están manejando sus negocios y operaciones para establecer el destino de sus finanzas. Simplemente con seguir el dinero tendrá respuestas.

-¿Por qué ocurre esto ahora?

El FinCen procede porque cuatro bancos americanos, que actuaban como corresponsales con el banco de Andorra, fueron utilizados para contaminar el sistema financiero americano: Citibank, Bank of América, HSBC y Deutsche Bank.

Fernando del Rincón: descubre el lado oscuro de PDVSA – Véalo antes que lo quiten –

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LO QUE NO SE VE EN LA TV DE VENEZUELA
Lado Oscuro

Del Domingo, la Revista de los Grandes Temas, Para Toda la Semana, trae en su Edición 31, presenta a Fernando del Rincón (Conclusiones), quien dedicó todo un programa  al tema PDVSA, en el que participaron especialistas en materia financiera, lavado de dinero, un ex miembro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,  la periodista de CNN en Washington  Ione Molinaris y el economista venezolano Alexander Guerrero.  La información que maneja el Departamento del Tesoro de los EEUU, sobre la conexión y la ruta internacional del lavado de dinero, la investigación interna a la Banca Privada de Andorra, los depósitos de las mafias internacionales, el monto de las operaciones de lavado de dinero por parte de la estatal petrolera y descubrir el lado oscuro de PDVSA, ¿Cómo se llegó a esta situación actual de la industria? fueron los temas tratados.

Siga en la serie Lo que no se VE en la TV de Venezuela:   La Amenaza es PDVSA, un documental para la historia, que explica por qué el Gobierno de los Estados Unidos, declaró a Venezuela como una Amenaza…, para su seguridad.

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